1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Стрела»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПО «Стрела»
13 Место нахождения эмитента 3000002, гТула, улМГорького, д 6
14 ОГРН эмитента 1027100517256
15 ИНН эмитента 7103028233
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-07205-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwnpostrelacom
2 Содержание сообщения
“О решениях, принятых советом директоров”
21 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03022012г
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 03022012г № СД-2
23 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО «Стрела
РЕШИЛИ:
11 Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы, предложенные акционерами:
1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Утверждение распределения прибыли Общества и убытков по результатам 2011 года
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5 Избрание членов Совета директоров Общества
6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7 Утверждение аудитора Общества
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «НПО «Стрела» на годовом общем собрании акционеров
РЕШИЛИ:
21 Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества следующие кандидаты, предложенные акционерами:
1 Семин Александр Николаевич - Заместитель начальника управления – начальник отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
2 Загородних Александр Григорьевич - Заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
3 Зайцев Николай Алексеевич - Генеральный директор ОАО «НПО «Стрела»
4 Подлегаев Андрей Васильевич - Заместитель начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
5 Романов Николай Алексеевич - Помощник заместителя генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
6 Федотов Александр Никитович - Заместитель начальника отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
7 Цыбенко Борис Иванович - Советник заместителя генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
8 Зберя Илья Ильич - Начальник отдела департамента Минпромторга России
9 Овчинникова Татьяна Сергеевна - Начальник отдела ТУ Росимущества в Тульской области
ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «НПО «Стрела» на годовом общем собрании акционеров
РЕШИЛИ:
31 Включить в списки кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры, предложенные акционерами:
1 Иванов Андрей Васильевич - Главный бухгалтер ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
2 Леонтьева Марина Александровна - Начальник бюро ОАО «НПО «Стрела»
3 Семченкова Екатерина Николаевна - Главный специалист ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
4 Косолобова Екатерина Николаевна - Главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Тульской области
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «НПО «Стрела» НА Зайцев
(подпись)
32 Дата “06” февраля 2012г МП
