об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Самаравторресурсы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Самаравторресурсы"
1.3. Место нахождения эмитента: 443082, РФ, г. Самара, ул. Клиническая, д.257
1.4. ОГРН эмитента: 1036300003486
1.5. ИНН эмитента: 6311012634
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00951-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6311012634
2. Содержание сообщения
2.1.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Совет директоров единогласным голосованием постановляет:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Самаравторресурсы» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 29 июня 2012 года в 16 час 00мин по адресу: г. Самара, ул.Санфировой, 95. Утвердить время начала регистрации акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Самаравторресурсы» - 15 час 00мин.
2. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Самаравторресурсы» - 31 мая 2012 года.
3. Утвердить перечень вопросов, включаемых в повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Самаравторресурсы».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Самаравторресурсы» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год, распределение прибыли и убытков за 2011 год
3. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Самаравторресурсы» и избрание его членов.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Самаравторресурсы»
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
6. Одобрение обращения в РО ФСФР в ЮВР с заявлением об освобождении ОАО «Самаравторресурсы» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
4. Рекомендовать определить количественный состав Совет директоров ОАО «Самаравторресурсы» в пять человек и утвердить кандидатов в Совет директоров: Борзяева Михаила Владимировича, Пигареву Анжелику Юрьевну, Конкина Андрея Вячеславовича, Сулейманову Лилию Владиславовну, Вансовского Андрея Евгеньевича
5. Утвердить кандидатов в члены Ревизионной комиссии: Квартальникову Валентину Ивановну, Волгу Марину Евгеньевну, Серову Екатерину Владимировну.
6. Предварительно утвердить годовой отчет общества.
7. Предоставить акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Самаравторресурсы» информацию годовой отчет, сведения о кандидатах.
8. Утвердить форму и тест бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Самаравторресурсы».
9. Сообщить о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Самаравторресурсы» путем направления заказного письма каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2012г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2012г., протокол б/н
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Виноградов Алексей Владимирович
3.2. Дата подписи: 06.02.2012 г. М.П.
