О созыве и проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Хлебопек»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Хлебопек»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Мурманск, ул. Пищевиков, дом 2
1.4. ОГРН эмитента 1025100831788
1.5. ИНН эмитента 5191430297
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00236-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.oaohlebopek.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения совета директоров (наблюдательного совета): 02 февраля 2012 года.
2.2. Решения принятые Советом директоров:
2.2.1. Включить кандидатуры в списки по выборам Совета директоров ОАО «Хлебопек»:
- Вильшанский Сергей Владимирович
- Гусакова Мария Владимировна
- Богушевич Иван Павлович
- Сабуров Егор Игоревич
- Кармановская Татьяна Николаевна
- Галицкая Ольга Викторовна
- Батмазова Елена Викторовна
Включить кандидатуры в списки по выборам Ревизионной комиссии:
- Строгонова Ирина Викторовна
- Шестопалова Ольга Леонидовна
- Тришин Сергей Михайлович
Включить кандидатуры в списки по выборам аудиторской организации:
- ООО «Аудит Сервис».
2.2.2. Созвать годовое общее собрание:
1. Провести годовое общее собрание акционеров – 15 мая 2012 года в 12 часов 00 минут в помещении ОАО «Хлебопек», расположенном по адресу: г. Мурманск, ул. Пищевиков, д.2 в форме собрания без предварительной рассылки бюллетеней для голосования. Регистрацию участников собрания провести в день проведения собрания с 10 часов 00 минут. Сообщение о собрании опубликовать в газете «Мурманский вестник» 25 апреля 2012 года. Вопросы (об утверждении годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, аудиторского заключения, пояснительной записки) за 2011 год, распределение прибыли за 2011 год; размере дивидендов, форме, сроках и порядке выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2011 года; утверждение Положения об общем собрании акционеров (в новой редакции); утверждение Положения о Совете директоров (в новой редакции); у!
тверждение сроков и порядка сообщения о проведении годового общего собрания акционеров; утверждение и предоставление перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления; утверждение формы и текста бюллетеней для голосования и иные вопросы) рассмотреть на заседании Совета директоров 13 апреля 2012 года.
2. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам работы за 2011 год составить по состоянию на 26 марта 2012 года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1). Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках, приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, аудиторского заключения, пояснительной записки) за 2011 год, распределение прибыли за 2011 год.
2). О размере дивидендов, форме, сроках и порядке выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2011 года.
3). Избрание членов Совета директоров.
4). Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5). Утверждение аудитора Общества.
6). Утверждение Положения об общем собрании акционеров (в новой редакции).
7). Утверждение Положения о Совете директоров (в новой редакции).
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 05 февраля 2012 года, Протокол № 7.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО «Хлебопек»
М.В. Гусакова
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” февраля 20 12 г. М.П.
