об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "САМПРОК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "САМПРОК"
1.3. Место нахождения эмитента: 443109, г. Самара, ул. Товарная, 24
1.4. ОГРН эмитента: 1026300773620
1.5. ИНН эмитента: 6312012210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01110-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6312012210
2. Содержание сообщения
2.1.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Совет директоров единогласным голосованием постановляет:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «САМПРОК» за 2011 год, рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «САМПРОК» за 2011 год.
2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «САМПРОК» в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров 30 марта 2012 г. в 11 ч 00 мин по адресу: 443080, г.Самара, ул.Санфировой, д.95. Утвердить время начала регистрации акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «САМПРОК» в 10 ч 00 мин.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «САМПРОК», - 01 марта 2012 г.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «САМПРОК» 30 марта 2012 г.:
Вопрос 1: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «САМПРОК».
Вопрос 2: Утверждение годового отчета ОАО «САМПРОК» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «САМПРОК» за 2011 год, и распределение прибыли и убытков ОАО «САМПРОК» за 2011 год.
Вопрос 3: Определение количественного состава Совета директоров ОАО «САМПРОК» и избрание его членов.
Вопрос 4: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «САМПРОК».
Вопрос 5: Утверждение аудитора ОАО «САМПРОК» на 2012 год.
Вопрос 6. Одобрение обращения в РО ФСФР в ЮВР с заявлением об освобождении ОАО «САМПРОК» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
5. Утвердить следующие кандидатуры в члены Совета директоров ОАО «САМПРОК»:
1.Борзяев Михаил Владимирович.
2. Васильев Николай Владимирович.
3. Сулейманова Лилия Владиславовна.
4. Васильева Людмила Сергеевна.
5. Вансовский Андрей Евгеньевич.
6. Утвердить следующие кандидатуры в члены Ревизионной комиссии ОАО «САМПРОК»:
1. Фролова Елена Георгиевна;
2. Зинченко Сергей Николаевич;
3. Серова Екатерина Владимировна.
7. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «САМПРОК» в качестве аудитора ОАО «САМПРОК» на 2011 год АФ ООО «Средневолжское бюро аудиторской экспектизы».
8. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «САМПРОК».
9. Утвердить перечень информации (материалов) для предоставления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «САМПРОК».
10. твердить предлагаемые форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «САМПРОК».
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2012г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2012г., протокол б/н
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Сарычев Андрей Иванович
3.2. Дата подписи: 06.02.2012 г. М.П.
