Существенные факты, касающиеся событий эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации–наименование): Открытое акционерное общество «Монтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Монтаж»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 140090, Московская обл. г. Дзержинский ул. Лесная, д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1025007269297
1.5. ИНН эмитента: 5056000107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02953-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: http://www.monnet.ru/about/inf/docs/
2. Содержание сообщения
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2012 года, протокол № 01.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
- В соответствии с поступившими от акционеров предложениями включить в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров ОАО «Монтаж» следующие кандидатуры:
Александров Сергей Иванович; Белоконь Виктор Николаевич; Вершинин Владимир Николаевич; Жуков Николай Петрович; Краснянский Александр Степанович;
Поздняков Василий Викторович; Хараманян Григорий Луспаронович.
- В соответствии с поступившими от акционеров предложениями включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
Дорофеева Валентина Васильевна; Калачева Ольга Васильевна; Митькина Ирина Федоровна
- В соответствии с поступившим от совета директоров предложением включить ООО «Интэрра Консалт» в качестве аудитора для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Монтаж».
- Утвердить ежеквартальный отчет ОАО «Монтаж» за IV квартал 2011 года, предоставляемый в РО ФСФР России в ЦФО.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________ В.Н. Вершинин
(подпись)
3.2. Дата «06» февраля 2012г. М.П.
