«Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: об утверждении внутренних документов эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Банк «Аскольд»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк «Аскольд»
1.3. Место нахождения эмитента: 214000, г. Смоленск, ул. Докучаева, дом 5
1.4. ОГРН эмитента: 1026700000018
1.5. ИНН эмитента: 6731035419
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02480-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.bankaskold.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 06 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2012 года, протокол № 14/2012.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении положения «Об организации внутреннего контроля в ОАО Банк «Аскольд».
2. Об утверждении должностной инструкции на заместителя председателя правления- руководителя службы внутреннего контроля Кириенко И.В.
2.5. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, все решения приняты единогласно.
2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. По первому вопросу решили утвердить положение «Об организации внутреннего контроля в ОАО Банк «Аскольд».
3. Подпись
3.1. Председатель правления
ОАО Банк «Аскольд» ______________ В.С. Гузун
(подпись)
3.2. Дата "06" февраля 2012 г. М.П.
