об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Средневолжский станкостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СВСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 443036, Российская Федерация, г.Самара, ул.Набережная р.Самары, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1036300447820
1.5. ИНН эмитента: 6315200251
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01055-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6315200251
2. Содержание сообщения
2.1.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Совет директоров единогласным голосованием постановляет:
1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Средневолжский станкостроительный завод» Пигареву Анжелику Юрьевну.
2. Созвать годовое общее собрание акционеров, утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления(вручения) бюллетеней для голосования); дату проведения – 28 июня 2012 г.; место проведения годового общего собрания акционеров: гор. Самара, Набережная реки Самара, 1; время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин; время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 09 час.30 мин.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Средневолжский станкостроительный завод», по состоянию на 31 мая 2012 г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Средневолжский станкостроительный завод», а также распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Средневолжский станкостроительный завод» по результатам 2011 года.
3) Определение количественного состава и избрание членов совета директоров Открытого акционерного общества «Средневолжский станкостроительный завод».
4) Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Средневолжский станкостроительный завод».
5) Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Средневолжский станкостроительный завод».
6) Одобрение обращения в РО ФСФР в ЮВР с заявлением об освобождении ОАО «Средневолжский станкостроительный завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
5. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества: Пигареву Анжелику Юрьевну, Горшкова Петра Федоровича, Сердюка Михаила Валентиновича, Зинина Валерия Валерьевича, Конкина Андрея Вячеславовича.
6. Включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества: Волгу Марину Евгеньевну, Квартальникову Валентину Ивановну, Фролову Елену Георгиевну.
7. Рекомендовать АФ «Самарский аудит» в качестве аудитора общества для последующего утверждения аудитора на годовом общем собрании акционеров.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Утвердить порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
10. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания.
11. Утвердить отчет Совета директоров и предварительно утвердить годовой отчет.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2012г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2012г., протокол б/н
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Горшков Петр Федорович
3.2. Дата подписи: 06.02.2012 г. М.П.
