к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ОАО «Каменск-Стальконструкция»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КСК»
1.3. Место нахождения эмитента Свердловская область, город Каменск-Уральский, Заводской проезд 10
1.4. ОГРН эмитента 1026600929299
1.5. ИНН эмитента 6666000075
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30361-Д
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации Kamensk-sk.narod.ru
2. Содержание сообщения
Годовое собрание акционеров провести 30 мая 2012г.,
по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, д. 10, конференц-зал АБК №2.
Начало регистрации в 16:00
Начало собрания в 17:00
Окончание собрания 18:30
Повестка дня общего годового собрания
1.Выборы счетной комиссии;
2.Утверждение годового отчета за 2011г., годовой бухгалтерской отчетности (отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли по результатам финансового года).
Заключение ревизионной комиссии. Заключение аудиторской проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2011г.
2. О выплате дивидендов за 2011г.
3. Утверждение аудитора на 2012г.
4. Выборы в Совет директоров.
5. .Выборы Ревизионной комиссии.
Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров
1. Годовой отчет общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность.
3. Заключение аудитора.
4. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, по результатам финансово – хозяйственной деятельности, о достоверности данных, содержавшихся в годовом отчете общества.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, в Счетную комиссию.
6. Проект решения Общего собрания акционеров.
О дате и способе уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров
3 мая 2012г. известить акционеров Общества через печатный орган – газету «Новый Компас» о проведении годового собрания.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров – 28 апреля 2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента С.И. Хабаров
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” февраля 20 12 г. М.П.
