«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Владимирская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Владимирэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 600018, г. Владимир, ул. Комиссарова, д. 24
1.4. ОГРН эмитента 1053303600019
1.5. ИНН эмитента 3302021309
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50087-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vensbyt.vladinfo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров:
Вопрос 1: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Владимирэнергосбыт».
Постановили:
1. Удовлетворить требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, выдвинутое Обществом с ограниченной ответственностью «Маклер», владеющим более 10 % голосующих акций Общества.
2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 11 марта 2012г.
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- Россия, 600005, г. Владимир, ул. Горького, д. 77, ЗАО «Индустрия-РЕЕСТР».
3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- Внесение изменений в Устав ОАО «Владимирэнергосбыт» и утверждение его в новой редакции.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 03 февраля 2012 г.
5. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- проект устава Общества в новой редакции,
- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня.
6. Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с 20 февраля 2012 г. по 11 марта 2012 г. по рабочим дням по адресам:
- в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Владимир, ул. Разина, дом 21, ООО УК «МРГ-Инвест», каб. 24,
- г. Владимир, ул. Горького, д. 77, ЗАО «Индустрия-РЕЕСТР».
7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 1 к настоящему решению).
8. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и бюллетень для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом (либо вручаются под роспись) не позднее 11 февраля 2012 года.
Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете "Владимирские ведомости" не позднее 10 февраля 2012г.
9. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Локалову Наталью Михайловну – ведущего юрисконсульта ООО УК «МРГ-Инвест» - управляющей организации ОАО «Владимирэнергосбыт».
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 2.
11. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров согласно Приложению № 3.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2012 г., протокол № 2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО УК «МРГ-Инвест» -
управляющей организации ОАО «Владимирэнергосбыт» А.С. Филиппов
3.2. Дата «06» февраля 2012 г. М.П.
________________
