об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дорогобуж».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дорогобуж».
1.3. Место нахождения эмитента: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский.
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535773
1.5. ИНН эмитента: 6704000505
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dorogobuzh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу повестки дня голосовали три независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За» – 3 гол.
«Против» – 0 гол.
«Воздержался» – 0 гол.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора найма жилого помещения между ОАО «Дорогобуж» (Наймодатель) и Бочериковым В.В. (Наниматель) по предоставлению Нанимателю за плату во временное пользование изолированного жилого помещения – квартиры с имуществом общей площадью 168,2 м2 на условиях, установленных в Приложении № 1.
Плата за коммунальные услуги осуществляется по ставкам и тарифам для населения, утверждаемым органами по регулированию тарифов. Ежемесячная плата за пользование имуществом составляет 3 780,18 руб., в т.ч. НДС (18%) в сумме 576,64 руб.
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 1 к договору № 15/4-1-2 от 13.01.2011 г. между ОАО «Дорогобуж» (Исполнитель) и ЗАО «Катализатор» (Заказчик), в соответствии с которым с 20.01.2012 г. стоимость услуг по договору определяется на основании Протокола согласования стоимости проведения периодических медицинских осмотров. Сумма договора – 313 848,70 руб., НДС не облагается.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора купли-продажи между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и ООО «Комбинат питания» (Покупатель) по продаже Покупателю типографской продукции на сумму 300 000,00 руб., в т.ч. НДС (18%) в сумме 45 762,71 руб., на условиях, установленных в Приложении № 2.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и «Agronova Europe AG», Швейцария (Покупатель) по поставке NPK 27:6:6, NPK 23:10:10 на условиях, установленных в Приложении № 3.
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и «Agronova Europe AG», Швейцария (Покупатель) по поставке NPK 27:6:6 на условиях, установленных в Приложении № 4.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2012 г., протокол № 502.
3. Подпись
3.1. И.о. Исполнительного директора О.В. Тихонов
3.2. Дата «06» февраля 2012 года
