1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛЕПСЕ»
1.3. Место нахождения эмитента 610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24.
1.4. ОГРН эмитента 1024301310703
1.5. ИНН эмитента 004345000930
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10373-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lepse.com/
2. Содержание сообщения
“РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ”
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 3 февраля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: №1 от 06.02.2012г.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
• Провести годовое общее собрание акционеров 8 июня 2012г.
• Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «ЛЕПСЕ» за 2011 год, а также распределения прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2. Выборы генерального директора общества.
3. Выборы нового состава совета директоров общества.
4. Выборы ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора акционерного общества.
6. Принятие решения об одобрении сделок c заинтересованностью между обществом и АКБ «Вятка-банк» (ОАО) – кредитные договора, договора залога имущества, договора поручительства, договора о предоставлении банковской гарантии, которые будут совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Г.А. Мамаев
3.2. Дата «6» февраля 2012 г.
