которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное страховое общество «АСтрО-Волга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАСО «АСтрО-Волга»
1.3. Место нахождения эмитента
445012, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Матросова, д. 10
1.4. ОГРН эмитента
1026301988437
1.5. ИНН эмитента
6320005464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
45001 – Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.vector-e.ru
2. Содержание сообщения
Принятие Советом директоров решения о:
1. включении предложений акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2. включении предложений акционеров по количественному составу Совета директоров Общества в проект решения для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. включении предложенных акционерами кандидатов в бюллетень для кумулятивного голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания Совета директоров Общества.
4. включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания Президента Общества.
5. включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания Ревизионной комиссии Общества.
6. включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу утверждения аудитора Общества.
Дата проведения заседания Совета директоров: 03 февраля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 1 от 03 февраля 2012 года.
Содержание решения, принятого Советом директоров:
1. Включить следующие вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, предложенные акционерами Общества:
от акционеров Антонова И.Г., Панова А.А., Бондиной Н.Л., Моляка Т.В.:
1. Утверждение годового отчета ОАСО "АСтрО-Волга".
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАСО "АСтрО-Волга".
3. Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАСО "АСтрО-Волга", а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАСО "АСтрО-Волга" по результатам финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАСО "АСтрО-Волга".
5. Избрание членов Совета директоров ОАСО "АСтрО-Волга".
6. Избрание Президента ОАСО "АСтрО-Волга".
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАСО "АСтрО-Волга".
8. Утверждение аудитора ОАСО "АСтрО-Волга".
9. Утверждение новой редакции Устава ОАСО "АСтрО-Волга".
2. Включить в проект решения для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу повестки дня об определении количественного состава Совета директоров Общества следующее предложение:
от акционеров - Антонова И.Г., Панова А.А., Бондиной Н.Л., Моляка Т.В.:
- определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 человек.
3. Включить в бюллетень для кумулятивного голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАСО "АСтрО-Волга" следующих кандидатов в состав Совета директоров Общества:
от акционеров - Антонова И.Г., Панова А.А., Бондиной Н.Л., Моляка Т.В.:
- Антонов Игорь Германович;
- Пучков Александр Степанович;
- Горбунов Николай Павлович.
от акционера - "Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)":
- Кучканов Валерий Владимирович;
- Кузин Вячеслав Александрович;
- Абибулаев Евгений Анатольевич;
- Андрианова Маргарита Львовна;
- Антонов Игорь Германович.
4. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания Президента Общества следующего кандидата:
от акционеров - Антонова И.Г., Панова А.А., Бондиной Н.Л., Моляка Т.В.:
- Антонов Игорь Германович.
5. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
от акционеров - Антонова И.Г., Панова А.А., Бондиной Н.Л., Моляка Т.В.:
- Нестеренко Елена Геннадьевна.
от акционера - "Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)":
- Винокуров Павел Алексеевич;
- Бочкарева Елена Владимировна.
6. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по вопросу утверждения аудитора Общества следующую кандидатуру, предложенную акционерами - Антоновым И.Г., Пановым А.А., Бондиной Н.Л., Моляка Т.В.:
- Аудиторская фирма Закрытое акционерное общество "Аудиторы Северной Столицы" (ЗАО "Аудиторы Северной Столицы" является членом саморегулируемой организации (СРО) «Аудиторская Палата России» (www.aprussia.ru), общий регистрационный номер записи (ОРНЗ): 10201000432).
3. Подпись
3.1. Президент
И.Г. Антонов
(подпись)
3.2. Дата “
03
”
февраля
20
12
г.
М.П.
