Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Перспектива»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Перспектива»
1.3. Место нахождения эмитента: 303800 Орловская область г.Ливны ул.Горького, 18
1.4. ОГРН эмитента: 1025700515202
1.5. ИНН эмитента: 5702006130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42285-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://Lgcp.ru
2. Содержание сообщения
Советом директоров ОАО "Перспектива" 03 февраля 2012г. (Протокол б/н от 03.02.2012г.) было приняты следующие решения:
1. Признать целесообразной отмену решения акционеров Открытого акционерного общества «Перспектива» об уменьшении Уставного капитала общества. Вынести вопрос об отмене решения акционеров Открытого акционерного общества «Перспектива» об уменьшении Уставного капитала общества на рассмотрение Общего собрания акционеров.
2. Признать целесообразной реорганизацию Открытого акционерного общества «Перспектива» (ОАО «Перспектива») в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива». Вынести вопрос «О реорганизации ОАО «Перспектива» в форме преобразования на рассмотрение Общего собрания акционеров. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Перспектива» принять решение о добровольной реорганизации ОАО «Перспектива» в форме преобразования в ООО «Перспектива».
3. Созвать по инициативе Совета директоров внеочередное Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания.
4. Утвердить:
- дату проведения Общего собрания акционеров: 12 марта 2012 года
- время проведения Общего собрания акционеров: 09 час. 00 мин.
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров: 08 час. 30 мин.
- место регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, и место проведения Общего собрания акционеров: Россия, Орловская область, ул.Горького, 18
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: «08»февраля 2012 года.
5. Утвердить следующую повестку дня созываемого Общего собрания акционеров:
1. Отмена решения акционеров Открытого акционерного общества «Перспектива» об уменьшении Уставного капитала общества.
2.О реорганизации ОАО «Перспектива» в форме преобразования в ООО «Перпспектива».
3.О порядке и об условиях преобразования ОАО «Перспектива» в ООО «Перспектива».
4.О порядке обмена акций реорганизуемого ОАО «Перспектива» на доли участников в уставном капитале ООО «Перспектива»
5.Об утверждении Устава ООО «Перспектива» (редакция № 1) и .
6.Об утверждении передаточного акта.
7.Об образовании единоличного исполнительного органа ООО «Перспектива» - избрание Генерального директора ООО «Перспектива».
8.О государственной регистрации ООО «Перспектива».
6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 1). Обществу осуществить информирование акционеров ОАО «Перспектива» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в срок по «10» февраля 2012 года (включительно). В указанный срок осуществить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров путем передачи сообщения под роспись.
7. Утвердить в соответствии с п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
1.Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (4 квартал 2011г.)
2. Проект Устава ООО «Перспектива» (редакция № 1);
3. Проект решения Общего собрания акционеров;
4. Протокол б/н заседания Совета директоров от 03.02.2012 г.;
5.Бухгалтерская отчетность ОАО «Перспектива» на 30.09.2011 г. и на 30.12.2011г.;
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов): начиная с 11.02.2012 г. по 11.03.2012 г. включительно за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут информация (материалы) предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу г.Ливны Орловской области ул.Горького, 18 каб.7.
Указанная информация (материалы) предоставляется участникам Общего собрания акционеров и во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Батищев А.С.
3.2. Дата: 06.02.2012г.
