«Сведения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество “Завод информационных технологий “ЛИТ”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Завод «ЛИТ»
1.3. Место нахождения эмитента 152020, Российская Федерация,
Ярославская область, г.Переславль-Залесский, ул. Советская, 1
1.4. ОГРН эмитента 1027601047253
1.5. ИНН эмитента 7608007274
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08934-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации ldocs.su
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров: 02 февраля 2012года
2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества:
06 февраля 2012 года, протокол № 7
2.3 Содержание повестки дня заседания Совета директоров:
1. Об утверждении Ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг за 4 квартал 2011 года.
2. О включении кандидатур в список для голосования по выборам в Совет директоров ЗАО «Завод «ЛИТ» на Годовом Общем собрании акционеров в 2012 году.
3. О включении кандидатур в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на Годовом Общем собрании акционеров в 2012 году.
4. О передаче функций Счетной комиссии регистратору ЗАО «Сервис-Реестр».
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор Н.Д. Шилов
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” февраля 20 12 г. М.П.
