об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ "Красный котельщик"
1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента 1026102573562
1.5. ИНН эмитента 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tkz.su
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
06.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
06.02.2012 г., № 2
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по первому вопросу повестки дня:
На основании поступившего в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» предложения (Приложение №1) от акционера ОАО ТКЗ «Красный котельщик», Открытого акционерного общества «ЭнергоМашиностроительный Альянс», владеющего не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций, включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2012 году лиц, указанных в предложении ОАО «ЭМАльянс».
2. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по второму вопросу повестки дня:
Отказать во включении в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2012 году, лицу, указанному в предложении (Приложение №2) ООО «УТЗ-ИНВЕСТ» по следующим основаниям:
1. Отсутствуют документы, подтверждающие владение акционером, ООО «УТЗ-ИНВЕСТ», не менее чем 2% голосующих акций ОАО ТКЗ «Красный котельщик», а именно выписка по счету депо (п. 3.6. Положения об общем Собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», п. 2.7. Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.02 г. №17/пс "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров");
2. Направление предложения факсимильной связью не предусмотрено Уставом ОАО ТКЗ «Красный котельщик» или Положением об общем Собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (п. 2.1. Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.02 г. №17/пс "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров");
3. В отбивке факса отсутствует информация об отправителе и номере телефона с которого направлен факс, что не позволяет однозначно идентифицировать лицо, направившее предложение;
4. Предложение акционера ООО «УТЗ-ИНВЕСТ» о выдвижении кандидата в Совет директоров ОАО ТКЗ "Красный котельщик" на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в 2012 году поступило по почте 02.02.2012г. – т.е. с нарушением срока, установленного п.1 ст.53 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.95 «Об акционерных обществах».
3. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по третьему вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора оказания услуг №12П/Р643-010, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Подрядчик) и ОАО «ЭМАльянс» (Заказчик) на условиях, указанных в Приложении №3.
4. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки №11ЭЗ/Р643-052, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №3
5. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по пятому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки №11М/Э643-007, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №3.
6. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по шестому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки №12М/Э643-001, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №3.
7. Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по седьмому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора оказания услуг №12П/Р643-006, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Исполнитель) и ООО «ТКЗ-НТС» (Заказчик) на условиях, указанных в Приложении №3.
3. Подпись
3.1. И. о. Генерального директора Н.А. Конев
ОАО ТКЗ "Красный котельщик" (подпись)
3.2. Дата “ 06 ” февраля 2012 г. М.П.
