"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
(Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун"
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО "Тайфун"
1.3. Место нахождения эмитента 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 174
1.4. ОГРН эмитента 1024001425513
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 4026005699
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05313-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://typhoon-jsc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмиссионных ценных бумаг.
Кворум заседания, с учетом письменного мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, составляет 13 из 14 избранных членов Совета директоров.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня заседания "Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров в соответствии со ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах":
"За" - 13 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Принять все предложения, поступившие от акционеров Общества, владеющих не менее чем 2% голосующих акций, в Повестку дня годового общего Собрания акционеров в 2012 году и в списки кандидатов для избрания членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества в 2012 году
1.2. Включить следующие вопросы в Повестку дня годового общего Собрания акционеров в 2012г.
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6. Определение количественного состава совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
1.3. Предложить общему Собранию акционеров принять решение по вопросу повестки дня "Определение количественного состава Совета директоров Общества в следующей формулировке:
"Избрать Совет директоров ОАО "Тайфун" в количестве 14 человек"
1.4. Включить следующих кандидатов в список для избрания в Совет директоров:
1. Борисов Николай Константинович
2. Борисов Павел Александрович
3. Кадацкий Василий Николаевич
4. Каратаев Александр Александрович
5. Карпов Виктор Николаевич
6. Киселевич Валерий Павлович
7. Комаров Виктор Юрьевич
8. Кушнерев Дмитрий Васильевич
9. Немыченков Владимир Сергеевич
10. Новиков Евгений Станиславович
11. Петраков Андрей Алексеевич
12. Сафронов Александр Петрович
13. Сокур Лев Яковлевич
14. Черепанов Артем Петрович
15. Шляхтенко Александр Васильевич
16. Юхнин Владимир Евгеньевич
1.5. Включить следующих кандидатов в список для избрания в Ревизионную комиссию:
1. Александрина Елена Валериевна
2. Жажина Наталия Александровна
3. Карагузова Наталья Викторовна
4. Тарасова Ираида Витальевна
1.6. Подготовить и рассмотреть вопросы повестки дня заседаний Совета директоров, предложенные акционером Общества ОАО "Концерн "Моринсис-Агат", в срок до конца 1 квартала 2012г. и до даты проведения годового общего Собрания акционеров соответственно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 03 февраля 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - протокол № 4 составлен 6 февраля 2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор В.С. Немыченков
3.2. Дата: 06 февраля 2012 года
