об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Ростовский часовой завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЧЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровкая, 50а
1.4. ОГРН эмитента: 1026103164361
1.5. ИНН эмитента: 6152001095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55310-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rchz.donpac.ru
2. Содержание сообщения
2.1. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы, предложенные акционерами Общества:
1 Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения общего собрания акционеров по данному вопросу:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «АКГ «Прайм-Эдвайс».
2. Внесение изменений в Устав Общества.
Включить в список кандидатов для избрания членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества:
1. Александрова Елена Владимировна.
2. Лебедев Сергей Николаевич.
3. Солдатенко Олег Федорович.
4. Золотарев Александр Анатольевич.
5. Сунгуров Николай Петрович
6. Алемпиева Светлана Геннадьевна.
7. Трубникова Алла Юрьевна.
8. Мартыненко Александр Владимирович.
9. Шувалова Юлия Иосифовна.
10. Чистякова Людмила Александровна.
11. Бакшеев Валерий Валентинович.
12. Жуков Игорь Евгеньевич.
13. Артемьев Александр Георгиевич.
14. Артемов Виталий Владимирович.
Письменные согласия выдвинутых кандидатов в состав Совета директоров Общества имеются.
Включить в список кандидатов для избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества:
1. Алимов Эдуард Вениаминович.
2. Матяшова Анна Сергеевна.
3. Исаева Татьяна Яковлевна.
Письменные согласия выдвинутых кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества имеются.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.02.2012 г..
2.3. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.02.2012 г.№ 80
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Алексенко Елена Алексеевна
3.2. Дата подписи: 06.02.2012 г. М.П.
