к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте о проведении
заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество “Молочный завод” г. Североморск
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО “Молочный завод” г. Североморск
1.3. Место нахождения эмитента 184600 Мурманская область
г. Североморск, Мурманское шоссе, 3
1.4. ОГРН эмитента 1025100713450
1.5. ИНН эмитента 5110310220
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 01555-D
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и о принятом советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решении о включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента о выдвинутых кандидатах - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган такого эмитента, которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций такого эмитента.
..В сообщении о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня указываются:
- дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 30 января 2012 года
- дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 03 февраля 2012 года
- повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: рассмотрение поступивших предложений акционеров Трубина И.Н. и Алексеевой Е.А. о выдвижении кандидатов в совет директоров и счетную комиссию общества для голосования на годовом общем собрании акционеров
- кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – присутствуют 100% членов совета директоров.
- содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров на годовом общем собрании акционеров: Алексееву Е.А., Богиня Е.И., Заруба Г.А., Хазову С.В., Трубина И.Н.
Итоги голосования:проголосовали 100% присутствующих членов совета директоров
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров: Иванчо Е.Я., Мельник Н.Н., Усович М.В.
Итоги голосования: проголосовали 100% присутствующих членов совета директоров
дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 06 февраля 2012 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор _________________И.Н. Трубин
3.2. Дата " 06" февраля 2012 г. М.П.
