«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) \эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента- Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента-ОАО «Янтарьэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента-Российская Федерация, г. Калининград, ул.Дарвина,10
1.4. ОГРН эмитента-1083925011422
1.5. ИНН эмитента-3908600865
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом-04555-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации-http://www.yantene.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решили:
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 29 февраля 2012 года.
Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени 29 февраля 2012 года.
Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г.Калининград, ул. Театральная, 34.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 9 часов 30 минут по местному времени 29 февраля 2012 года.
3.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- Об одобрении Кредитного договора (в форме кредитной линии), заключаемого между ОАО"Янтарьэнергосбыт" и КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" открытое акционерное общество, являющегося крупной сделкой.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 07 февраля 2012 года.
5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 февраля 2012 года по 28 февраля 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506 , а также 29 февраля 2012 года во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1.
7.Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.
8. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, под роспись не позднее 08 февраля 2012 года, а также публикуется в газете «Калининградская правда» не позднее 08 февраля 2012 года.
9. Определить, что бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, под роспись не позднее 08 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» февраля 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «06» февраля 2012 года, Протокол №7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Янтарьэнергосбыт» ______________ Д.С. Лянгузов
(подпись)
3.2. Дата “06” февраля 2012г. М.П.
