Сведения о решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество
“Первомайский стекольный завод”.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО “Первомайский стеклозавод”.
1.3. Место нахождения эмитента – Россия 216426 Смоленская область, Шумячский район
село Первомайский, улица Советская, д.1.
1.4. ОГРН эмитента - 1026700838669.
1.5. ИНН эмитента: 6720000397.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. - 05625-А.
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации. http://www.glass-crystal.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.
2.1.1. По первому вопросу: О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров, вопросов, предложенных акционерами.
Принятое решение:
1. Признать правомочным предложение акционеров о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение его прибылей и убытков.
2. Выплата ОАО “Первомайский стеклозавод” дивидендов за 2011 год.
3. Выборы Совета директоров ОАО “Первомайский стеклозавод”.
4. Выборы Ревизионной комиссии ОАО “Первомайский стеклозавод”.
5. Утверждение аудитора ОАО “Первомайский стеклозавод”.
2.1.2. По второму вопросу: О включении в список для голосования по выборам персонального состава совета директоров, кандидатур, предложенных акционерами.
Принятое решение:
1. Признать правомочным предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества от акционера ОАО “Первомайский стеклозавод”.
2. Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующие кандидатуры:
1. Новикова Светлана Владимировна.
2. Ракитина Ирина Викторовна.
3. Ракитина Полина Анатольевна
4. Ракитин Анатолий Евгеньевич.
5. Шугаров Владимир Николаевич.
2.1.3. По третьему вопросу: О включении в список для голосования по выборам персонального состава
Ревизионной комиссии, кандидатур, предложенных акционерами.
Принятое решение:
1. Признать правомочным предложение акционеров ОАО “Первомайский стеклозавод” о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров.
2. Включить в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию
следующие кандидатуры:
1. Чванькина Зоя Николаевна.
2. Шаброва Ирина Ильинична
3. Романенкова Екатерина Михайловна.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 06 февраля 2012 г. Протокол № 13.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “Первомайский стеклозавод” __________________ В.Н. Шугаров
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” февраля 2012 г. м.п.
