Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Русгрэйн Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д.7, стр. 1, офис 200
1.4. ОГРН эмитента: 1047796292675
1.5. ИНН эмитента: 7706533405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50043-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 06.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение:: протокол № 1/12 от 06.02.2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным совета):
По первому вопросу повестки дня:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг» следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2011 года;
3.Распределение прибыли и убытков общества (в том числе и о дивидендах за 2011 год) по результатам финансового 2011 года;
4.Избрание членов Совета директоров Общества;
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6.Утверждение аудитора Общества.
По второму вопросу повестки дня:
•включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Совета директоров Общества следующих лиц:
1.Акимочкин Маркс Михайлович;
2.Верхотуров Алексей Витальевич;
3.Жизненко Олег Михайлович;
4.Луврье Пьер (Louvrier Pierre Michelle);
5.Тырышкин Иван Александрович.
•включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1.Гуляев Павел Александрович;
2.Егорова Любовь Вячеславовна;
3.Минаков Сергей Валерьевич.
•В качестве кандидата в аудиторы, предлагаемого для утверждения на Годовом общем собрании, утвердить следующую аудиторскую фирму:
Закрытое акционерное общество «Группа Финансы» (место нахождения: Российская Федерация, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 35, оф. 404). Сведения о государственной регистрации: ОГРН 1027700420220 от 12.11.2002 года, свидетельство ОГРН выдано Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве; сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов: ЗАО «Группа Финансы» является членом СМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРОВ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «МОСКОВСКАЯ АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА» с 12 августа 2010 года; прочая информация: ЗАО «Группа Финансы» является участником аудиторско-консалтинговой сети «Нексия си Ай Эс», эксклюзивного представителя NEXIA INTERNATIONAL на территории РФ и стран СНГ.
3. Подпись:
3.1. Президент ______________ Тырышкин Иван Александрович
3.2. Дата подписи: 06.02.2012 г. М.П.
