1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГПНИИ-5»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Санкт-Петербург, Выборгская наб., дом 61
1.4. ОГРН эмитента 1027807560880
1.5. ИНН эмитента 7814027163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03343-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.gpnii-5.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 02 февраля 2012 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 06 февраля 2012 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ГПНИИ-5».
2. Утверждение Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
3. Обсуждение выдвинутой акционером Общества - Государственной корпорации «Ростехнологии» инициативы о финансовом оздоровлении Общества.
4. Обсуждение предложений о включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества вопросов, выдвигаемых по инициативе Совета директоров об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества и Положения о Ревизионной комиссии Общества.
5. Рассмотрение предложений поступивших от акционеров, владеющих более 2% акций Общества, о включении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2011 год.
6. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, владеющих более 2% акций Общества, о выдвижении кандидатов и включении их в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества.
7. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, владеющих более 2% акций Общества, о выдвижении кандидатов и включении их в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Завалко А.А.
(подпись)
3.2. Дата «03» февраля 2012 г. М.П.
