которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Металлургический завод «Электросталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Металлургический завод «Электросталь»
1.3. Место нахождения эмитента 144002, Российская Федерация, Московская область, г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1025007109929
1.5. ИНН эмитента 5053000797
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03808-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elsteel.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол Совета директоров составлен 06.02.2012г. № 11/18
Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать годовое общее Собрание акционеров Общества 18 апреля 2012 года.
Утвердить начало собрания: в 16-00ч.
Утвердить начало регистрации: в 15-00ч. 18 апреля 2012 года.
Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров и их доверенных лиц с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества на 01.03.2012г.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
- Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
4. Утвердить следующие кандидатуры для включения в бюллетени для голосования:
В члены Совета директоров Общества:
1. Вахрушев Владимир Кузьмич;
2. Кабанов Илья Викторович;
3. Кошелев Юрий Николаевич;
4. Опарин Анатолий Михайлович;
5. Павличенко Иван Иванович;
6. Прянишников Михаил Игоревич;
7. Солдатов Юрий Алексеевич;
8. Цимерман Семен Генрихович;
9. Шильников Евгений Владимирович.
В члены ревизионной комиссии:
1. Балашевич Сергей Владимирович;
2. Исайкина Татьяна Евгеньевна;
3. Меньшова Ольга Николаевна.
5. Утвердить следующую кандидатуру аудитора Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: ЗАО «Метаудит» (ОГРН 1037700044656).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________ Е.В. Шильников
(подпись)
3.2. Дата «____» ____________ 2012 г. М.П.
