об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Транссигналстрой», ОАО «Транссигналстрой»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 71
1.4. ОГРН эмитента
1027739127558
1.5. ИНН эмитента
7701009090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
08621-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.gisis.ru/Documents/TSS
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам, связанным с проведением годового общего собрания акционеров ОАО "Транссигналстрой":
2.1.1. В заседании приняло участие 11 членов совета директоров из 11 членов совета директоров общества, кворум имеется;
2.1.2. Принятые решения и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: "Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Транссигналстрой» за 2011 год и кандидатур для избрания в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии".
1.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» за 2011 год следующие вопросы:
1). Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» за 2011 год.
2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» за 2011 год.
3). Утверждение распределения прибыли Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» по результатам финансового 2011 года.
4). Утверждение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5). Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров, членам Правления, членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Транссигналстрой».
6). Определение размера компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» в период выполнения ими своих функций.
7). Утверждение Положения о расходовании средств фонда на выплату компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих функций.
8). Избрание Генерального директора Открытого акционерного общества «Транссигналстрой».
9). Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Транссигналстрой».
10). Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Транссигналстрой».
11). Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Транссигналстрой».
12). Утверждение Устава Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
13). Утверждение Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
14). Утверждение Положения о Правлении Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
15). Утверждение Положения о Генеральном директоре Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
16). Утверждение Положения о Директорском фонде открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
Результаты голосования: "За" - 11 голосов (100,00%), "Против" - 0 голоса (0.00%), "Воздержался" - 0 голоса (0.00%).
1.2. Утвердить в качестве кандидатов для избрания в Совет директоров Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» и включить в бюллетени для голосования следующих лиц:
1. Бакуров Сергей Иванович. 2. Боднюк Леонид Николаевич. 3. Бондаренко Александр Васильевич. 4. Батян Екатерина Владимировна. 5.Бутко Александр Александрович. 6.Виньков Андрей Александрович. 7.Волков Евгений Николаевич.
8. Говорухин Виталий Анатольевич. 9. Иванов Алексей Евгеньевич. 10. Кирюшкина Юлия Анатольевна. 11. Киселева Татьяна Сергеевна. 12. Колбенев Станислав Владимирович. 13. Куликов Денис Викторович. 14. Лазарева Кристина Вадимовна. 15. Макшанцев Виктор Борисович. 16. Малов Евгений Иванович. 17. Миридонов Павел Андреевич.
18. Мустафина Юлия Николаевна. 19. Писаренко Виталий Валерьевич. 20. Рудь Сергей Семенович. 21. Солодовник Владимир Григорьевич. 22. Ухаров Павел Евгеньевич. 23. Хасянов Ансар Аюбович. 24. Шарль Анри Ирш.
Результаты голосования: "За" - 11 голосов (100,00%), "Против" - 0 голоса (0.00%), "Воздержался" - 0 голоса (0.00%).
1.3. Утвердить в качестве кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Транссигналстрой» и включить в бюллетени для голосования следующих лиц:
1. Анискина Ольга Владимировна. 2. Герасимова Светлана Александровна. 3. Заикина Ирина Сергеевна. 4. Киреева Ольга Сергеевна. 5. Курбак Зоя Сергеевна. 6. Матросова Александра Станиславовна. 7. Мурзина Ирина Николаевна. 8. Пугачева Анна Валерьевна. 9. Фоменко Татьяна Владимировна
10. Шавырин Артем Сергеевич.
Результаты голосования: "За" - 11 голосов (100,00%), "Против" - 0 голоса (0.00%), "Воздержался" - 0 голоса (0.00%).
По второму вопросу повестки дня: "Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Транссигналстрой» за 2011 год":
Принятое решение:
Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» за 2011 год в форме собрания (совместного присутствия акционеров)
Результаты голосования: "За" - 11 голосов (100,00%), "Против" - 0 голоса (0.00%), "Воздержался" - 0 голоса (0.00%).
По третьему вопросу повестки дня: "Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Транссигналстрой» за 2011 год".
Принятое решение:
Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» за 2011 г. провести 21 июня 2012 г. в помещении офиса Общества по адресу: г.Москва, ул. Большая Почтовая, дом 71, начало собрания в 10-00, начало регистрации акционеров и их представителей с 9-00 московского времени
Результаты голосования: "За" - 11 голосов (100,00%), "Против" - 0 голоса (0.00%), "Воздержался" - 0 голоса (0.00%).
По четвертому вопросу повестки дня: "Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Транссигналстрой» за 2011 год".
Принятое решение:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» за 2011 г. – 04 мая 2012 года
Результаты голосования: "За" - 11 голосов (100,00%), "Против" - 0 голоса (0.00%), "Воздержался" - 0 голоса (0.00%).
По пятому вопросу повестки дня: "Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Транссигналстрой» за 2011 год".
Принятое решение:
Сообщить акционерам или их доверенным лицам о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Транссигналстрой» в соответствии с Уставом Общества путем опубликования объявления в газете «Гудок», а также направить сообщения по почте заказными письмами не позднее 01 июня 2012 года
Результаты голосования: "За" - 11 голосов (100,00%), "Против" - 0 голоса (0.00%), "Воздержался" - 0 голоса (0.00%).
По шестому вопросу повестки дня: "Определение перечня информации (материалов), представляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Транссигналстрой» и порядок ее представления".
Принятое решение:
Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления:
- повестка дня годового общего собрания акционеров
ОАО «Транссигналстрой» за 2011 год;
- годовой отчет ОАО «Транссигналстрой» за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии ОАО «Транссигналстрой»;
- предложение Совета директоров по распределению прибыли по итогам 2011 г.;
- сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров ОАО «Транссигналстрой»;
- сведения о кандидатах для избрания на должность Генерального директора ОАО «Транссигналстрой»;
- сведения о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Транссигналстрой»;
- проект Устава Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции;
- проект Положения о Правлении Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции;
- проект Положения о Генеральном директоре Открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции;
- проект Положения о Директорском фонде открытого акционерного общества по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой» в новой редакции.
- регламент проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Транссигналстрой»;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Транссигналстрой» за 2011 год.
- справки о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Транссигналстрой».
Документы предоставлять акционерам для ознакомления в помещении офиса Общества по адресу г. Москва ул. Большая Почтовая, дом 71, каб. 310 (корпоративный отдел) по рабочим дням с 9.00 до 11.00 и с 13.00 до 16.00 Московского времени, начиная с 01 июня по 21 июня 2012 г. включительно».
Результаты голосования: "За" - 11 голосов (100,00%), "Против" - 0 голоса (0.00%), "Воздержался" - 0 голоса (0.00%).
Результаты голосования: "За" - 11 голосов (100,00%), "Против" - 0 голоса (0.00%), "Воздержался" - 0 голоса (0.00%).
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Транссигналстрой": 03 февраля 2012 г..
2.3. .Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества:
03 февраля 2012 г., Протокол № 8 заседания Совета директоров ОАО «Транссигналстрой».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Транссигналстрой» подпись/печать (В.Е. Авилов)
3.2. Дата: 06 февраля 2012 г.
