“Решения принятые Советом директоров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ГМЗ «Агат»
1.3. Место нахождения эмитента Ярославская обл.г.Гаврилов – Ям
пр. Машиностроителей , д.1
1.4. ОГРН эмитента 102 760 106 7944
1.5. ИНН эмитента 7616002417
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04126-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации HTTP://gmzagat.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:06.02.2012г. Форма проведения заседания Совета директоров :заочное голосование.
2.2. Дата составления и номер протокола об итогах заочного голосования Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решения: 06.02.2012, протокол № 5.
2.3 . Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Рассмотрение предложений акционеров, владеющих пакетом акций2 % и более, поступивших в Совет директоров.
Принято решение :о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросов, предложенных акционерами ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют», ООО «АКФ-Консалтинг», доверительного управляющего- Первичная профсоюзная организация открытого акционерного общества Гаврилов - Ямский машиностроительный завод «АГАТ» Российского профессионального союза трудящихся авиационной промышленности
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в устав Общества
О включении в списки кандидатур для избрания в совет директоров предложенных акционерами
1.Масалов Владислав Евгеньевич – генеральный директор ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют».
2.Седова Ольга Алексеевна – директор по финансам ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют».
3.Фетисов Виктор Иванович - директор по стратегии и корпоративному управлению ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют».
4.Фроленков Виталий Васильевич – коммерческий директор ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют».
5.Пегов Пётр Вениаминович – директор по правовым вопросам ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют».
6.Скворцов Михаил Алексеевич - директор по производству ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют».
7.Стукало Марина Павловна – и.о. главного бухгалтера – заместитель главного бухгалтера ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют».
8.Потапов Алексей Юрьевич – директор по НИР и ОКР ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют».
9.Юрченко Дмитрий Евгеньевич – заместитель директора по продажам ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют».
10.Гвоздев Сергей Валентинович – Авиакосмофонд, Управляющий
11.Елисеев Юрий Сергеевич – Авиакосмофонд, Председатель Совета Фонда
12.Давидян Армен Грантович – АБ «Жигачев и Христофоров», адвокат
13.Минин Олег Петрович – ОАО «Туполев», начальник отдела управления силовыми установками
14.Кульков Андрей Александрович – пенсионер.
15.Бирук Николай Иванович –Глава Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
16.Гвоздев Сергей Валентинович-Управляющий НО «Авиакосмофонд»
17. Елфимов Игорь Станиславович- зам.Губернатора Ярославской области
18.Корытов Владимир Николаевич -Генеральный директор ОАО ГМЗ «АГАТ»
19.Минин Олег Петрович- ОАО «Туполев» , начальник отдела управления силовыми установками
20.Николаев Александр Анатольевич - председатель Первичной профсоюзной организации ОАО ГМЗ «АГАТ».
О включении в списки кандидатур в ревизионную комиссию кандидатов, предложенных акционерами.
1.Дюжев Андрей Александрович – начальник бюро корпоративного анализа и ревизионной работы ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют».
2.Родченкова Светлана Анатольевна – заместитель главного бухгалтера ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют».
3.Материкина Мария Викторовна – начальник отдела бюджетирования и контроллинга ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют».
4. Будникова Анна Борисовна – главный бухгалтер ООО «Комфорт и семья»
5.Рыжакова Татьяна Юрьевна- зам. начальника ПЭО ОАО ГМЗ «АГАТ».
6.Алексеева Маргарита Петровна-главный бухгалтер профкома ОАО ГМЗ
О включении в списки кандидатур на должность единоличного исполнительного органа -генерального директора, предложенных акционерами.
1.Корытов Владимир Николаевич -генеральный директор ОАО ГМЗ «Агат»
2.Назначение даты, места, времени и формы проведения годового собрания акционеров.
Провести годовое собрание акционеров-
23 апреля 2012 года в лекционном зале ОАО ГМЗ «Агат» в 13 часов в форме совместного присутствия.
3.Назначение даты закрытия реестра лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционерного общества.
Закрыть список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, на 02 апреля 2012г.
4.Назначение даты проведения Совета директоров по подготовке к годовому собранию.
Провести Совет директоров по подготовке к годовому собранию и утверждению повестки дня годового собрания акционеров 23 марта 2012 г. в 14 часов на ФГУП «НПЦ газотурбостроения "Салют"» г. Москва.
3. Подписи
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Генеральный директор
В.Н.Корытов
И.О. Фамилия
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” февраля 20 12 г. М.П
