1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Гортопсбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гортопсбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 658200, Российская Федерация, Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Мельничный, 2-а
1.4. ОГРН эмитента 1022200804042
1.5. ИНН эмитента 2209004177
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11411-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.reap.ru/issuer.asp?id=53&eid=445
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 февраля 2012 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 февраля 2012 г., протокол №2/12;
3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года:
1. О порядке проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2. Утвердить список кандидатов в Совет директоров ОАО «Гортопсбыт» для голосования на годовом собрании в следующем составе:
1. Бауман Нелли Александровна Главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Алтайском крае
2. Архипова Татьяна Васильевна Заместитель руководителя ТУ Росимущества в Алтайском крае
3. Буянов Михаил Иванович
4. Саклакова Мария Сергеевна Специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Алтайском крае
5. Хомутов Вадим Олегович Коммерческий директор ООО «Алтайская строительная ярмарка»
6. Францен Павел Владимирович Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО «Алтайская строительная ярмарка»
7. Кряжев Александр Леонидович Генеральный директор ОАО «Гортопсбыт»
3. Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Гортопсбыт» для голосования на годовом собрании в следующем составе:
1. Кириченко Елена Викторовна Старший специалист 3 разряда отдела ТУ Росимущества Алтайском крае
2.Плотникова Олеся Александровна Специалист 1 разряда отдела ТУ Росимущества в Алтайском крае
3. Федорова Анна Александровна Юрисконсульт ОАО «Гортопсбыт»
4.Овчинникова Анна Владимировна Бухгалтер ОАО «Гортопсбыт»
4. Поручить Генеральному директору Общества Кряжеву Александру Леонидовичу провести открытый конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества с начальной (максимальной) ценой контракта 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и сообщить итоги конкурса Совету директоров Общества не позднее 04 мая 2012 года.
5. Поручить Генеральному директору Общества Кряжеву А.Л. подготовить все необходимые материалы и документы к годовому собранию и вынести их на рассмотрение Совета директоров Общества не позднее 04 мая 2012 года с тем, чтобы утвердить дату годового общего собрания акционеров Общества и приступить к его подготовке
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Л. Кряжев
3.2. Дата «06» февраля 2012 года
