1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИК"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 31
1.4. ОГРН эмитента: 1025201752597
1.5. ИНН эмитента: 5249003464
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10564-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.niik.ru
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров – в очной форме;
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров
Дата проведения собрания – 27 апреля 2012 года.
Место проведения очередного собрания и регистрации участников собрания:
Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 31, корпус 2.
Время начала собрания - 10 часов.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – 09.00;
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 30 марта 2012 г.;
2.5. предварительная повестка дня общего собрания акционеров
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 года.
3. О вознаграждении членам совета директоров общества.
4. Утверждение Устава в новой редакции.
5. Об одобрении крупных сделок.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Избрание членов совета директоров.
8. Избрание членов ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора общества.
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться – в соответствии с Уставом общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке собрания, можно ознакомиться по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 31, комната 102.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Костин Олег Николаевич
3.2. Дата подписи: 06.02.2012 г. М.П.
