ОАО "Продтовары"
Cообщения о решении Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество "Продовольственные товары"
12 Сокращенное наименование акционерного общества: ОАО "Продтовары"
13 Место нахождения: 624130, Свердловская область, гНовоуральск, ул Фурманова,12
14 ИНН: 6629002765
15 ОГРН: 1026601721761
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 31647-D
17 Адрес страницы в сети "Интернет", используемый для раскрытия информации: http://prodtovarnarodru\infohtml
2 Содержание сообщения:
21 Информация о принятом Cоветом директоров решении:
- Внести в повестку дня годового общего собрания ОАО «Продтовары вопрос: «О реорганизации ОАО «Продтовары» в порядке преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Продовольственные товары» в соответствии со ст 20 ФЗ от 26121995г № 208 ФЗ «Об акционерных обществах»
- Внести в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров ОАО «Продтовары» в члены Совета директоров кандидатуру Бузмакова Николая Михайловича, Самойловой Галины Евдокимовны, Медкова Александра Юрьевича, Шульгиной Веры Валентиновны, Силиной Жанны Владиславовны
- Внести в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров ОАО «Продтовары» в счетную комиссию кандидатуру Катаевой Натальи Николаевны, Невзоровой Татььяны Анатольевны, Гайнетдиновой Васили Васильевны
- Внести в бюллетень для голосования на общем собрании акционеров ОАО «Продтовары» в ревизионную комиссию кандидатуру Романовой Галины Ивановны, Уразбахтиной Татьяны Евгеньевны, Лузиной Татьяны Юрьевны
- Включить в предварительную повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Продтовары» следующие вопросы:
1Утверждение порядка ведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Продтовары»
2Утверждение порядка голосования на очередном годовом общем собрании акционеров
3Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в тч отчетов о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2011 года
4Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора общества
5О дивидендах
6Утверждение аудитора общества
7О реорганизации ОАО «Продтовары» в порядке преобразования в общество с ограниченной ответственностью Продовольственные товары в соответствии со ст 20 ФЗ от 26121995г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
8Избрание членов Совета директоров
9Избрание членов ревизионной комиссии
10Избрание членов счетной комиссии
11О вознаграждении членов Совета директоров
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных бумаг ОАО «Продтовары» за IV квартал 2011г утвердить
22 Дата проведения заседания Совета директоров: 03022012г
23 Дата составления протокола Совета директоров: 06022011г протокол №4
3 Подпись
31 Коммерческий директор
ОАО "Продтовары"
32 Фамилия: ГЕ Самойлова
33 Дата: 06022012 г
МП
