об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Директ-фонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Директ-фонд"
1.3. Место нахождения эмитента: 398002, г.Липецк, ул.Липовская, д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1024800827578
1.5. ИНН эмитента: 4826002094
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40531-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.directfond.narod.ru
2. Содержание сообщения
ОАО «Директ – фонд» - О существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Присутствовали: 7 членов совета директоров из 7. Кворум для принятий решений имеется.
Вопрос 1. Утверждение списков кандидатов в члены совета директоров и ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров в 2012 году.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
1.1. Всего выдвинуто 7 кандидатов в члены совета директоров: Мязин Владимир Дмитриевич, Кулешова Надежда Николаевна, Федоров Игорь Михайлович, Сурнов Николай Иванович, Конев Виктор Александрович, Чуносов Сергей Серафимович, Гришаева Наталья Олеговна;
и в члены ревизионной комиссии 3 кандидата: Белышева Светлана Борисовна, Журавлёва Вера Николаевна, Чистобаева Светлана Михайловна
Утвердить список кандидатов в члены совета директоров и ревизионную комиссию на годовое общее собрание акционеров на 2012 год.
Вопрос 2. Определение места, даты, времени и формы проведения годового собрания акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования, 23 марта 2012 года в 10-00 часов, в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Липецк, ул.Липовская, д.6. Назначить регистрацию акционеров для участия в собрании на 09-30 часов.
Вопрос 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
3.1. Повестка дня общего годового собрания акционеров
1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли (размера дивидендов) по результатам финансового года.
2.Избрание совета директоров Общества.
3.Избрание ревизионной комиссии Общества
4.Утверждение аудитора Общества на 2012-2013 гг.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.
Вопрос 4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров об утверждении аудитора Общества на 2012-2013 гг.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
4.1. Утвердить аудиторами Общества на 2012-2013 гг. ООО «Воронеж-Аудит-Консульт», Булыгину Светлану Александровну.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2012 г., № 3
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Мязин Владимир Дмитриевич
3.2. Дата подписи: 06.02.2012 г. М.П.
