«О созыве и проведении годового общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименования эмитента Открытое акционерное общество «Фонд Ковчег»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фонд Ковчег»
1.3.Место нахождения эмитента 660099 Россия, г.Красноярск, ул. Железнодорожников д.20 «Г», офис 193
1.4.ОГРН эмитента 1022402645803
1.5. ИНН эмитента 2466032192
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40062-F
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации. www.factor.ru, http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 03 февраля 2012 года
2.2.Дата составления протокола и номер протокола Совета директоров- 06 февраля 2012г.№ 1-2012(94)
2.3.Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Фонд Ковчег» в форме собрания (совместное присутствие акционеров) 11 мая 2012 года
время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин. (по красноярскому. времени)
время начала регистрации участников собрания: 10 час.00 мин. (по красноярскому. времени)
место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров:
г. Красноярск, ул. Затонская, 27, актовый зал ООО «КЗМЗ-Сибтехмонтаж», остановка транспорта «Столовая»,авт № 6,10,55.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «02» апреля 2012г..
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) 1.Утверждение годового отчета общества по результатам финансового2011 года
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2011 года, в том числе выплаты (не выплаты годовых) дивидендов.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
5.- Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и аудитора Общества ООО Аудиторская фирма «Порядок», в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах».
4. Подпись
4.1. Генеральный директор _______________________ И.И.Колбасник
(подпись)
4.2. Дата «06» февраля 2012 г. М.П.
