Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Директ-фонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Директ-фонд"
1.3. Место нахождения эмитента: 398002, г.Липецк, ул.Липовская, д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1024800827578
1.5. ИНН эмитента: 4826002094
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40531-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.directfond.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 03.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение:: протокол № 3 от 06.02.2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным совета):
- о созыве годового общего собрания акционеров 23.03.2012г.; время 10 час. 00мин.; место в офисе ОАО «Директ – фонд» по адресу: г.Липецк, ул.Липовская, д.6, форма совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования;
- утверждена повестка дня (соответствует действующему законодательству);
- рекомендовать годовому собранию акционеров ОАО «Директ – фонд» дивиденды по результатам финансового 2011 года не начислять, их выплату не производить.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Мязин Владимир Дмитриевич
3.2. Дата подписи: 06.02.2012 г. М.П.
