о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Директ-фонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Директ-фонд"
1.3. Место нахождения эмитента: 398002, г.Липецк, ул.Липовская, д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1024800827578
1.5. ИНН эмитента: 4826002094
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40531-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.directfond.narod.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое очередное;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: совместное присутствие для обсуждения и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес по которому могут, а в случаях предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 23 марта 2012 года в офисе ОАО «Директ – фонд» по адресу: г.Липецк, ул.Липовская, д.6. Начало собрания в 10-00 часов. Почтовый адрес, по которому может быть отправлен заполненный бюллетень: 398002, г.Липецк, ул. Липовская, д.6;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9-30 часов;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования: собрание;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 февраля 2012 года;
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли (размера дивидендов) по результатам финансового года; 2. Избрание совета директоров Общества; 3. Избрание ревизионной комиссии Общества; 4. Утверждение аудитора Общества на 2012-2013 гг.;
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с 22 февраля 2012 года в рабочее время можно ознакомиться с материалами, по адресу: г.Липецк, ул.Липовская, д.6.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Мязин Владимир Дмитриевич
3.2. Дата подписи: 06.02.2012 г. М.П.
