и проведением общего собрания акционеров ОАО «Континенталь»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Континенталь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Континенталь"
1.3. Место нахождения эмитента 660048, г.Красноярск, ул. Маерчака, 51
1.4. ОГРН эмитента 1022401784570
1.5. ИНН эмитента 2460000324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41225-F
1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://nrcreg.ru/work/238/1046
2.1Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 февраля 2012 года.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 февраля 2012года протокол №12.
2.2.1. Кворум заседания совета директоров : присутствуют Бебрыш Е.С. ,Зайцев А.В., Орешников В.Н., Севидова Г.А., Супрунов В.А., отсутствует -нет. Кворум имеется.
2.2.2. Результаты голосования: По вопросу: Созыв годового общего собрания акционеров. Вопросы связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об определении формы, даты, места, времени проведения ГОСА, об определении повестки дня ГОСА, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА (дата закрытия реестра акционеров), о порядке сообщения акционерам о проведении ГОСА, об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования при избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА, и поря-
док её предоставлении, о проектах решений ГОСА , о выдвижении кандидатов в Совет директоров. Ревизионную комиссию. Решение принято –единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества «Континенталь»:
.. Решили:
1) созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Континенталь » по результатам работы за 2011 год в форме собрания (совместного присутствия акционеров);
2) утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 29 мая 2012 года.
- время начала годового общего собрания акционеров:10 часов местного времени.
- время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 09 часов местного времени
- место проведения годового общего собрания акционеров: 660048, г Красноярска, ул. Маерчака 51 административное здание.
3) утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Континенталь»:
1. Утверждение порядка ведения (регламента) собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Континенталь» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
4) определить, что правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных акций Общества;
5) определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:29 апреля 2012года.;
6) утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Континенталь». Порядок сообщения о проведении собрания лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: публикация в газете «Красноярский рабочий»
7) утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования при избрании Совета директоров, ревизионной комиссии (голосование по вопросам повестки дня смешанное: без использования бюллетеней для голосования по вопросам №№ 1,2,3,4,5,8,9 повестки дня и бюллетенями по вопросам №№ 6,7 повестки дня);
8) утвердить перечень информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. Информацию в отдельной папке поместить на втором этаже в холле административного здания по адресу:660048, г Красноярск, ул. Маерчака 51 административное здание. С указанной информацией акционеры могут ознакомиться в период с 9 мая по 29 мая 2012г. в рабочие дни с 9 час.00 мин. до 16 час.00 мин. местного времени, а также 29 мая 2012 г. с 9 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. местного времени (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
3.1. Генеральный директор ОАО «Континенталь» ______________ Е.С. Бебрыш
(подпись)
3.2. 06 февраля 2012г. М.П.
