Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро транспортного машинотсроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спецмаш"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027802749061
1.5. ИНН эмитента: 7805019624
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02376-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.specmash-kb.com
2. Содержание сообщения
2.1. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 03 февраля 2012 г.
2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 06 февраля 2012 г., протокол № 4
2.3. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
По первому вопросу РЕШИЛИ: -Назначить дату собрания – 22 июня 2012 года;-Форма собрания – собрание;-Место проведение собрания: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп.2, зал Техсовета ОАО «Спецмаш»;-Начало собрания - 12 часов, начало регистрации - 10 часов;-Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2;-Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 июня 2012 года;-Тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания – привилегированные акции типа А-Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 07 мая 2012 года. -Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, должно быть опубликовано в газете «Санкт-Петербургские Ведомости». -Утвердить перечень и порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться
По шестому вопросу РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Спецмаш»:1.Об утверждении Устава Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» в новой редакции.2.Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» в новой редакции.3.Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» в новой редакции.4.Утверждение годового отчета Общества.5.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.6.Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года.7.Избрание членов Совета директоров Общества.8.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.9.Утверждение аудитора Общества.10.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены (совершены) Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.11.Об одобрении сделок совершаемых Обществом по результатам открытых аукционов в электронной
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.И. Козишкурт
3.2. Дата: 06.02.2012 г.
