“Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решения: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ЛЕННИИХИММАШ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛЕННИИХИММАШ»
1.3. Место нахождения эмитента 191167, Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, д.9
1.4. ОГРН эмитента 1037843035999
1.5. ИНН эмитента 7815017619
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04066-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://emitent-spb.ru/emitent/pages/?action=view&id=50
2. Содержание сообщения
1. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.
На рассмотрение и одобрение Совета директоров представлен договор аренды нежилых помещений от 30.12.2011 г.,
заключаемый между ОАО «ЛЕННИИХИММАШ» и ООО «ЛенНИИхиммаш».
Генеральный директор ОАО «ЛЕННИИХИММАШ» Попов А.Л. также является Генеральным директором ООО «ЛенНИИхиммаш»
с согласияСовета директоров (решение СД от 26 мая 2011г - протокол № 2) и владеет долей более 20% уставного капитала,
т.е. является заинтересованным лицом в совершении сделки в силу ст.81 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах».
После рассмотрения Совет директоров принял
Решение:
1. Одобрить заключение договора аренды нежилых помещений № 27 от 30 декабря 2011г.
между ОАО «ЛЕННИИХИММАШ» и ООО «ЛенНИИхиммаш» на следующих условиях:
●Предмет договора: Арендодатель (ОАО «ЛЕННИИХИММАШ») передает Арендатору (ООО «ЛенНИИхиммаш»)
нежилые помещения, расположенные по адресу:191167, г.Санкт-Петербург, ул.Александра Невского, дом 9:
- для организации офиса 193,4 кв. метра;
- для производственных нужд 1222,2 кв. метра;
Итого: 1415,6кв. метра.
А также пожарную сигнализацию и местные телефонные линии №№ 1353, 1354, 1355, 1534, 1535, 1541, 1543, 1550,
1559, 1720, 1736, 1744, 1753, 1755, 1578, 1759.
● установить арендную плату из расчета 750,00руб. за 1 кв.метр офиснойплощади в месяц плюс налог на
добавленную стоимость 18%. Итого 885,00 рублей за 1 кв. метр.;
установить арендную плату из расчета 340,00руб. за 1 кв.метр производственной площади в месяц плюс
налог на добавленную стоимость 18%. Итого 401,20 рублей за 1 кв. метр.;
● установить срок действия договора с 01.02.2012г. по 30.01.2013г.
Решение принято единогласно.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров - 31 января 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - 03 февраля 2012 года № 12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Бекяшев С.И.
(подпись)
3.2. Дата “06” февраля 2012 г. М.П.
