1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Экология промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Эпром»
1.3. Место нахождения эмитента 394033 г..Воронеж, ул. Остужева, д. 45
1.4. ОГРН эмитента 1023601530380
1.5. ИНН эмитента 3661003207
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40127-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://comch.ru/~eprom
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях
Советом директоров ОАО «Экология промышленности"» 03.02.2012г. (Протокол № 2)
1. Избрать председателем Совета директоров Общества Зазимко Вадима Николаевича.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Экология промышленности» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества:
1. Бозга Александр Валерьевич, независимый директор, заместитель генерального директора ЗАО «Евробетон», независимый директор
2. Буянов Михаил Иванович, профессиональный поверенный;
3. Лиходедова Раиса Ивановна, начальник отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области.
4. Мацнева Елена Юрьевна, специалист 2 разряда отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области.
5. Минин Андрей Владимирович, ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области.
6. Найрановская Галина Ильинична, начальник отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области.
7. Семенцов Сергей Павлович, директор департамента стратегического планирования Госкорпорация «Росатом», профессиональный поверенный;
8. Степанов Сергей Валентинович, профессиональный поверенный;
9. Черемисинова Ирина Дмитриевна, специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области;
10. Шульгин Владимир Владимирович, заместитель руководителя Территориального управления Росимущества в Воронежской области;
11. Ящинский Михаил Владимирович, начальник отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области.
12. Стороженко Надежда Викторовна, руководитель управления по экологии и природопользованию Воронежской области.
4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Экология промышленности» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества:
1. Бударева Оксана Викторовна, главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области;
2. Канапухина Елена Анатольевна, начальник отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области;
3. Муруёва Елена Олеговна, ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области;
4. Полев Александр Александрович, ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области;
5. Тюрина Яна Викторовна, главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в Воронежской области;
5. Подписи
5.1. Генеральный директор ОАО «Экология промышленности»
______________ Ю.А. Сухочев
(подпись)
03 февраля 2011 г.
