Решения, принятые советом директоров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество
"Астраханский Центральный Универмаг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ЦУМ"
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Кирова, д.7
1.4. ОГРН эмитента
1023000819665
1.5. ИНН эмитента
3015002599
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
45710-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.е-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5956
2. Содержание сообщения
2.1.Информация о принятых советом директоров решениях.
Принятие решения о включении предложенных акционерами вопросов в повестку дня
годового общего собрания акционеров за 2011 год.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение о включении
предложенных акционерами вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров за 2010 год.
03 февраля 2012года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о
включении предложенных акционерами вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров за
2011 год.
06 февраля 2012года. протокол совета директоров №16.
2.4.Содержание решения, принятого советом директоров.
I. Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета (годовых отчетов) общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов «О прибылях и убытках»
(счетов прибылей и убытков общества).
3.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе вознаграждений и компенсаций
расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и компенсаций,
членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4.Избрание Совета директоров общества.
5.Избрание ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение аудитора общества.
II.Внести всписок кандидатов в состав Совета директоров, следующие кандидатуры для голосования на общем годовом
собрании акционеров.
1 .Кулешова Т.И.
2. Баташова Ж.С.
3. Баташов С.В.
4. Белова Н.Н.
5. Журкина З.Н.
6. Клычкова В,К.
7. Сударчикова И.Г.
III.Внести всписок кандидатов в состав ревизионной комиссии, следующие кандидатуры для голосования на общем годовом
собрании акционеров.
1.Кишкина Надежда Николаевна.
2.Григорьева Августина Сергеевна.
3.Винтенкова Римма Михайловна.
IV.включить кандидата в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора общества на годовом общем собрании
акционеров аудиторскую фирму «Информ – Аудит» лицензия на общий аудит № Е 003860 от 07.04.2003 года, сроком до 07.04.2013 г
3. Подписи
3.1. Наименование должности
И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
ОАО "Астраханский Центральный Универмаг"
(подпись)
Ж. С. Баташова
3.2. Дата "06" февраля 2012 г.
М.П.
