которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Тольяттиазот»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТОАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 445045, Российская Федерация, Самарская область, г.Тольятти, Поволжское шоссе,32
1.4. ОГРН эмитента 1026302004409
1.5. ИНН эмитента 6320004728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00014-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.toaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01 февраля 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 февраля 2012 г.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2.3.2. Утвердить ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ годового общего собрания акционеров Общества: 10 марта 2012 год.
2.3.3. Утвердить МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ годового общего собрания акционеров Общества: 445045, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32, Открытое акционерное общество «Тольяттиазот», актовый зал заводоуправления.
2.3.4. Утвердить ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ годового общего собрания акционеров Общества: - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 7 часов 00 минут в день проведения собрания по указанному адресу;
- время начала проведения годового общего собрания акционеров – 8 часов 00 минут.
2.3.5. Утвердить ПОВЕСТКУ ДНЯ годового общего собрания акционеров Общества:
1 Определение порядка проведения общего собрания
2 Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества
3 Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества
4 Определение количественного состава Совета директоров Общества - 5 (пять) человек
5 Определение количественного состава Совета директоров Общества - 7 (семь) человек
6 Избрание членов Совета директоров Общества
7 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
8 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
9 Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества
10 Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества по итогам работы Общества в 2011 году
11 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
12 Утверждение аудитора Общества
2.3.6. Утвердить ДАТУ СОСТАВЛЕНИЯ списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 01 февраля 2012 года.
2.3.7. Утвердить ФОРМУ ПРОВЕДЕНИЯ годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3.8. В случае рассылки бюллетеней для голосования лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, по которому могут быть направлены в Общество заполненные бюллетени для голосования: 445045, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32, Открытое акционерное общество «Тольяттиазот».
2.3.9. В случае рассылки бюллетеней для голосования лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, ДАТА окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования (не позднее чем за 2 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров): 7 марта 2012 года.
2.3.10. Утвердить ПОРЯДОК СООБЩЕНИЯ акционерам о проведении общего собрания акционеров: направление сообщений о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами.
2.3.11. Утвердить ПОРЯДОК предоставления информации: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению в период подготовки к проведению годового общего собрания акционеров, с 19 февраля 2012 г. с 8 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. каждый день по адресу:
445045, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32, Открытое акционерное общество «Тольяттиазот», здание новой проходной, 3 этаж, комната для приема посетителей.
2.3.12. Утвердить ПЕРЕЧЕНЬ информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
1. годовая бухгалтерская отчетность;
2. заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
3. заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
4. заключение ревизионной комиссии о достоверности данных в годовом отчете;
5. годовой отчет;
6. сведения о кандидатах в Совет директоров;
7. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
8. проекты решений годового общего собрания акционеров;
9. рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты, размеру вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы Общества в 2011 году;
10. информация о наличии либо отсутствии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
11. проект изменений и дополнений в устав Общества;
12. проект новой редакции Положения о Совете директоров Общества;
13. проект Положения о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества;
14. список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.3.13. Утвердить ФОРМУ И ТЕКСТ бюллетеней для голосования.
2.3.10. Утвердить ПРОЕКТЫ решений годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Е.А. Королев
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” февраля 20 12 г. М.П.
