1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента
Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента Богдановичское ОАО "Огнеупоры"
1.3 Место нахождения эмитента 623530 Россия, Свердловская область, г.Богданович, ул.Гагарина, 2
1.4 ОГРН эмитента 1026600705889
1.5 ИНН эмитента 6605001321
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31342-D
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.ogneupory.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров,
включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 02.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято решение: 06.02.2012 г., № 6.
Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Cозвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, c предварительным направлением (вручением) бюллетеней для
голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров 25 мая 2012 года;
- время начала регистрации участников собрания 9 часов;
- время начала проведения собрания 10 часов;
- место проведения и регистрации участников собрания – здание заводоуправления общества по адресу: г. Богданович, ул. Гагарина, 2;
- почтовый адрес, по которому должны направляться и сдаваться нарочным заполненные бюллетени для голосования: 623530
Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2, получатель – Богдановичское ОАО "Огнеупоры", кабинет № 45.
3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, по
результатам работы за 2011 финансовый год.
3.Утверждение распределения прибыли общества по результатам работы за 2011 финансовый год.
4.Утверждение аудитора Общества.
5.О выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Назначение генерального директора Общества.
9.Внесение изменений в Устав Общества.
10.Утверждение «Положения о генеральном директоре Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в новой
редакции.
11.Утверждение «Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в новой редакции.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор
Богдановичского ОАО "Огнеупоры" Е. П. Абрамов
(подпись)
3.2 Дата “06” февраля 2012г. М.П.
