Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество
«Молодая гвардия»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Молодая гвардия»
13 Место нахождения эмитента 127055, г Москва, ул Сущевская, д 21
14 ОГРН эмитента 1027739804146
15 ИНН эмитента 7707082177
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04214-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gvardiyaru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания совета директоров: 02022012 г
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 06022012 г,
протокол №4
23 Содержание решения, принятого советом директоров:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Молодая гвардия»
Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров
Установить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Молодая гвардия» 29 марта 2012 года
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Молодая гвардия» - 9 часов 00 мин
Время открытия годового общего собрания акционеров ОАО «Молодая гвардия» - 10 часов 00 мин
Место проведения собрания: г Москва, ул Сущевская, дом 21, подъезд 2, этаж 6, ком 617 (библиотека)
Утвердить 20022012 года - датой, на которую составляется список акционеров ОАО «Молодая гвардия», имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционер:
1) Утверждение порядка ведения собрания
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года
4) Избрание членов совета директоров
5) Избрание членов ревизионной комиссии
6) Утверждение аудитора общества
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров:
1 Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Молодая гвардия» 16 февраля 2012 года в газете «Российская газета»
2 Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
• годовой отчет акционерного общества;
• годовая бухгалтерская отчетность;
• заключение ревизионной комиссии за 2011 год;
• заключение аудитора за 2011 год;
• сведения о кандидатах в состав совета директоров;
• сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;
• сведения о кандидатуре аудитора
• проекты решений по каждому из вопросов повестки дня
Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: г Москва, ул Сущевская, дом 21, каб302, начиная с «09» марта 2012 г с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням
Решения приняты единогласно
3 Подпись
31 Генеральный директор ____________________________________ ВФЮркин
32 Дата «06» февраля 2012 г МП
