об отдельных решениях, принятых
Советом директоров ОАО «НЗК»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Новосибирский завод конденсаторов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НЗК»
1.3. Место нахождения эмитента 630098 г. Новосибирск, ул. Часовая, 6
1.4. ОГРН эмитента 1025403668828
1.5. ИНН эмитента 5408108313
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10823-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://nzk.obnet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания: 100 процентов членов Совета директоров ОАО «НЗК».
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «НЗК»:
По первому вопросу повестки дня принято решение: включить в список кандидатур по выборам членов совета директоров ОАО «НЗК» для голосования на годовом общем собрании акционеров следующих лиц:
– Ермакова Людмила Евгеньевна;
– Журавлев Борис Борисович;
– Кулаков Эрнест Викторович;
– Родичкин Анатолий Иванович;
– Перетятько Павел Валентинович;
– Туриков Сергей Анатольевич;
– Янов Игорь Вильевич.
Отказать во включении в список кандидатур по выборам членов совета директоров ОАО «НЗК» для голосования на годовом общем собрании акционеров кандидата Жеребцова В.Ф., предложенного Кедо В.Д.
По второму вопросу повестки дня принято решение: включить в список кандидатур по выборам членов ревизионной комиссии ОАО «НЗК» для голосования на годовом общем собрании акционеров следующих лиц:
1. Бессмертная Ирина Владимировна;
2. Ломова Елена Федоровна;
3. Смеречинская Яна Александровна.
По третьему вопросу повестки дня принято решение: включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса «О разрыве договора аренды с посреднической организацией ООО «Энергопромтепло» как приносящей существенные убытки Обществу».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.02.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 06.02.2012г. № 02.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.И.Родичкин
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” февраля 20 12 г. М.П.
