Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Ижевский завод нефтяного машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ижнефтемаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 426063, Россия, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1021801650804
1.5. ИНН эмитента: 1835012826
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11166-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.izhneftemash.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 01.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение:: протокол № б/н от 06.02.2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным совета):
Время проведения заседания: 10 час. 00 мин. – 10 час. 30 мин.
Дата проведения заседания: «01» февраля 2012 года
Место проведения заседания: Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Орджоникидзе, дом 2
Участники заседания, в т.ч. направившие письменное мнение (бюллетень):
1. Моисеев Сергей Игоревич
2. Наумова Ольга Валерьевна
3. Микрюкова Дина Анатольевна
4. Судакова Наталья Геннадьевна
5. Грибанов Константин Александрович
6. Тараторина Анастасия Юрьевна
7. Азизова Юлия Равилевна
Председатель Совета директоров: Наумова Ольга Валерьевна.
Число членов Совета директоров ОАО «Ижнефтемаш», принимающих участие в заседании, составляет 100% количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой имеется.
Вопрос повестки дня:
1. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
ВОПРОС № 1
На голосование поставлен следующий проект решения по данному вопросу повестки дня:
Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
Итоги голосования по данному вопросу:
«ЗА» – 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
Дата составления протокола «06» февраля 2012 г.
Приложения:
1. Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
Председатель Совета директоров __________________ Наумова О.В.
3. Подпись:
3.1. Председатель совета директоров ______________ О.В. Наумова
3.2. Дата подписи: 06.02.2012 г. М.П.
