Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Южный инженерный центр энергетики»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Южный ИЦЭ»
13 Место нахождения эмитента: 350058, г Краснодар, ул Старокубанская, д116
14 ОГРН эмитента: 1022301970250
15 ИНН эмитента: 2312026417
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33564-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwscperu/ru/investors
2 Содержание сообщения
04022012 г Советом директоров ОАО «Южный инженерный центр энергетики» приняты в частности следующие решения:
- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении его формы;
- об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров;
- об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
1) Дата проведения заседания совета директоров – 04 февраля 2012 г
2) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 04 февраля 2012 г, № 2
3) Содержание решений, принятых Советом директоров:
21 О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении его формы
РЕШЕНИЕ: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания
22 Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров
РЕШЕНИЕ:
1 Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – “01” марта 2012 года
2 Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени
3 Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г Краснодар, ул Старокубанская, 116, офис 202
4 Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 11 часов 00 минут
5 Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании, осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров
23 Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
РЕШЕНИЕ:
1 Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении Аудитора Общества
3 Подпись
31 Генеральный директор СВ Инков
32 Дата “05” февраля 2012 г
