Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Гипроавтоагрегат".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипроавтоагрегат"
1.3. Место нахождения эмитента: 640018, г. Курган, ул. Советская 128
1.4. ОГРН эмитента: 1024500521693
1.5. ИНН эмитента: 4501002800
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45596-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.gaa.kurgan.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 03.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение:: протокол № 3 от 03.02.2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным совета):
2.3.1.Созвать общее годовое собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2.3.2.Определить дату и время общего годового собрания акционеров Общества: 20 июня 2012 года 10 час. 00 мин. по местному времени.
2.3.3.Определить место проведения общего годового собрания акционеров Общества: г. Курган, ул. Советская, 128.
2.3.4.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем годовом собрании акционеров Общества: 09 час. 00 мин. по местному времени.
2.3.5.Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров (дата закрытия реестра): 15 мая 2012 года
2.3.6.Утвердить следующую повестку общего годового собрания акционеров за 2011 финансовый год:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5.Избрание членов совета директоров Общества,
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Избрание членов счетной комиссии Общества.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Шушарин Сергей Леонидович
3.2. Дата подписи: 03.02.2012 г. М.П.
