Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Ростовский-на-Дону акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АКБ "Капиталбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 344082, Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1026103270214
1.5. ИНН эмитента: 6164102933
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2547
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kapitalbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
03 февраля 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 03 февраля 2012 г. Протокол № 3.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, по вопросу о созыве внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров акционерного общества:
Форма проведения – собрание.
Собрание состоится 24 февраля 2012 года 11.00 часов по адресу:
г.Ростов-на-Дону ул. Б. Садовая, 14.
Регистрация участников проводится с 10.30 до 10.45 по месту проведения собрания.
Дата закрытия реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО АКБ «Капиталбанк» определена решением Совета директоров ОАО АКБ «Капиталбанк» – 03 февраля 2012 года.
Повестка дня собрания:
1.Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО АКБ «Капиталбанк»;
2.Об избрании Председательствующего на Общем собрании акционеров ОАО АКБ «Капиталбанк»;
3.Об избрании секретаря Общего собрания акционеров ОАО АКБ «Капиталбанк»;
4.Об утверждении изменений №11, вносимых в Устав ОАО АКБ «Капиталбанк», связанных с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с ФЗ от 27.06.2011 года № 162-ФЗ;
5.О внесении изменений, вносимых в Решение о размещении ценных бумаг, принятое на общем собрании акционеров от 21.06.2011 года.
6.О принятии «Положения об Общем собрании акционеров» в новой редакции;
7.О принятии «Положения о Совете директоров» в новой редакции;
8.О принятии «Положения о Ревизионной комиссии (ревизоре)» в новой редакции;
9.О принятии «Положения о Правлении» в новой редакции.
Участникам собрания необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие их личность и полномочия.
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в соответствии с п.3 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах), можно ознакомиться с 03 февраля 2012 года с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Ростов-на-Дону ул.Большая Садовая, 14.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления И.Н. Рыжкина
3.2. Дата: 03.02.2012
