акционерным обществом, на которое не распространяются
требования о раскрытии информации в форме
ежеквартального отчета и сообщений
о существенных фактах
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа ГМС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа ГМС »
1.3. Место нахождения эмитента 125047, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Чаянова, дом 7
1.4. ОГРН эмитента 5087746036483
1.5. ИНН эмитента 7708678325
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13195-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.grouphms.ru/rus/?part=65
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания совета директоров № 1.02-12 от 04.02.2012 г.
Решения, принятые Советом директоров:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров общества в форме очного собрания (совместного присутствия) 20 февраля 2012 года по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаянова, дом 7, начало регистрации участников собрания в 09 часов 20 минут, начало собрания 10 часов 00 минут по Московскому времени. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, а именно 01 февраля 2012 г., поручить секретарю совета директоров Общества обеспечить информирование акционеров о проведении Собрания в установленном уставом Общества порядке. Голосование на годовом общем собрании акционеров Общества провести при помощи бюллетеней. Утвердить прилагаемый текст извещения акционеров о проведении собрания.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Определение цены крупной сделки Общества
2. Одобрение крупной сделки Общества
3. Установить, что ознакомиться с материалами к Собранию можно будет по месту нахождения Общества по адресу: РФ, г. Москва, 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чаянова, дом 7, в рабочие дни с 10 до 15 часов, начиная с 01 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО «Группа ГМС» А.В. Молчанов
(подпись)
3.2. Дата 03 февраля 20 12 г. М.П.
