1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КИФ»
1.3. Место нахождения эмитента 420095, г.Казань, ул.Восстания, д.100
1.4. ОГРН эмитента 1021603285846
1.5. ИНН эмитента 1658008508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56103-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8631
2. Содержание сообщения
г.Казань 03 февраля 2012 года
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров ОАО «КИФ»
Заседание Совета директоров ОАО «КИФ» в соответствии с решением Председателя Совета директоров ОАО «КИФ» Щелыванова Е.Ю. было проведено путем заочного голосования (опросным путем).
31 января 2011 года члены Совета директоров ОАО «КИФ» получили бюллетени для голосования по вопросу, включенному в повестку дня.
В голосовании приняли участие (представили заполненные и подписанные бюллетени) члены Совета директоров ОАО «КИФ»- Ахтямов О.З., Ахтямова А.М., Беляев А.И., Михеева И.П., Щелыванов Е.Ю., Кадырова Г.Р., Сибгатуллин Р.Р.
Всего избрано: 7 членов Совета директоров ОАО «КИФ», в голосовании приняли участие 7 членов, кворум заседания имеется, заседание правомочно принимать решение по вопросу, включенному в повестку дня.
Председатель заседания-Председатель Совета директоров ОАО «КИФ» Щелыванов Е.Ю.
Секретарь заседания-генеральный директор ОАО «КИФ» Ахтямов О.З.
Время начала заседания (подведения итогов голосования): 17.00.
Время окончания заседания: 17.30.
Повестка дня:
1. Утверждение списка кандидатур в состав членов Совета директоров ОАО «КИФ», выносимых на утверждение годового общего собрания акционеров общества.
В сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «КИФ», акционеры, владеющие более чем 2% голосующих акций общества, предложили следующие кандидатуры для избрания в состав Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «КИФ»: Ахтямов Оскар Зуфарович, Воронин Евгений Константинович, Воронин Алексей Константинович, Беляев Анатолий Иванович, Щелыванов Евгений Юрьевич, Ахтямова Алсу Маратовна, Михеева Ирина Павловна, Евсеев Евгений Александрович, Кадырова Гузель Рауфовна.
Все указанные кандидатуры были включены в бюллетень для голосования.
При подсчете голосов членов Совета директоров были подведены голосования за утверждения указанного списка кандидатур: «за»- 7 голосов, «против»- нет, «воздержался»- нет.
Решили: утвердить список кандидатур в состав Совета директоров ОАО «КИФ», выносимых на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «КИФ»:
Ахтямов Оскар Зуфарович, Воронин Евгений Константинович, Воронин Алексей Константинович, Беляев Анатолий Иванович, Щелыванов Евгений Юрьевич, Ахтямова Алсу Маратовна, Михеева Ирина Павловна, Евсеев Евгений Александрович, Кадырова Гузель Рауфовна.
Председатель Щелыванов Е.Ю.
Совета директоров ОАО «КИФ»
Секретарь заседания Ахтямов О.З.
Дата составления протокола
заседания Совета директоров ОАО «КИФ»: 03 февраля 2012 года
3. Подпись и дата
Генеральный директор Ахтямов О.З.
3 февраля 2012 года
