Сообщение о существенном факте
“О созыве общего собрания акционеров эмитента”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Челябинский механический завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧМЗ»
13 Место нахождения эмитента 454119, гЧелябинск, Копейское шоссе, 38
14 ОГРН эмитента 1027402695000
15 ИНН эмитента 7449000721
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45470-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www shareholdercmpnarodru
2 Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров - годовое
Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание;
Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров:
Дата - 15 июня 2012 г
Место – г Челябинск, Копейское шоссе, 38, актовый зал заводоуправления;
Время - 1400 часов;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента - 1300 часов
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 14 мая 2012 г
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента :
1 Утверждение годового отчета ОАО «ЧМЗ»
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЧМЗ»
3 Распределение прибыли и убытков ОАО «ЧМЗ» по результатам 2011 года
4 О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5 Избрание членов совета директоров ОАО «ЧМЗ»
6 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ЧМЗ»
7 Избрание генерального директора ОАО «ЧМЗ»
8 Утверждение аудитора ОАО «ЧМЗ»
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться -
С информацией акционеры могут ознакомиться с 25052012 по 15062012 (включительно) в рабочие дни с 1500 до 1630 по месту нахождения общества: г Челябинск, Копейское шоссе, д 38, в здании заводоуправления, в приемной генерального директора общества
Дата и номер составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение – Протокол заседания совета директоров от 06022012 № 1:
3 Подпись
31 Генеральный директор АКПерескоков
(подпись)
32 Дата “ 06 ” февраля 20 12 г МП
