"Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
(об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт радиоэлектронных систем"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦНИИРЭС»
1.3. Место нахождения эмитента 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69
1.4. ОГРН эмитента 1027739136567
1.5. ИНН эмитента 7702045630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04180-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tsniires.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовало 6 человек из 7 избранных членов Совета директоров: Минцев Ю.Н., Михасенко О.В., Саблин В.Н., Степакина Е.В., Пешнев-Подольский Д.И., Шелиховский В.А. Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросам:
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные акционерами, обладающими предусмотренным количеством акций:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета о научно-производственной и хозяйственной деятельности ОАО «ЦНИИРЭС» за 2011 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли и заключения независимого аудитора за 2011 год.
5. Утверждение величины дивиденда Общества за 2011 год.
6. Об избрании Генерального директора ОАО «ЦНИИРЭС».
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЦНИИРЭС».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦНИИРЭС».
9. Утверждение аудитора ОАО «ЦНИИРЭС».
Итоги голосования: «ЗА» единогласно
2. Включить в список кандидатов в состав избираемого Совета директоров Общества следующих лиц:
№ Ф.И.О. кандидата Сведения о принадлежащих кандидату акциях в уставном капитале
ОАО «ЦНИИРЭС»
1 Алетдинов Андрей Газитянович Как физическое лицо акций не имеет
2 Михасенко Олег Владимирович Как физическое лицо акций не имеет
3 Пешнев-Подольский Дмитрий Игоревич Как физическое лицо акций не имеет
4 Саблин Вячеслав Николаевич 278 акций
5 Степакина Елена Владимировна Как физическое лицо акций не имеет
6 Шелиховский Виталий Александрович Как физическое лицо акций не имеет
Итоги голосования: «ЗА» единогласно
3. Включить в список кандидатов в состав избираемой Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
№ Ф.И.О. кандидата Сведения о принадлежащих кандидату акциях в уставном капитале
ОАО «ЦНИИРЭС»
1 Бландова Екатерина Павловна Как физическое лицо акций не имеет
2 Троценко Максим Анатольевич Как физическое лицо акций не имеет
Итоги голосования: «ЗА» единогласно
4. Включить в список кандидатов в состав избираемой счетной комиссии Общества следующих лиц:
№ Ф.И.О. кандидата Сведения о кандидатах (место работы)
1 Дергоусова Марина Витальевна ОАО «ЦНИИРЭС»
2 Капланова Анна Витальевна ОАО «ЦНИИРЭС»
3 Качкина Валентина Ивановна ОАО «ЦНИИРЭС»
4 Максимова Елена Вианоровна ОАО «ЦНИИРЭС»
5 Нечаева Надежда Ивановна ОАО «ЦНИИРЭС»
Итоги голосования: «ЗА» единогласно
5. Включить в список кандидатов для избрания на должность Генерального директора ОАО «ЦНИИРЭС»:
№ Ф.И.О. кандидата Сведения о принадлежащих кандидату акциях в уставном капитале
ОАО «ЦНИИРЭС»
1 Саблин Вячеслав Николаевич 278 акций
Итоги голосования: «ЗА» единогласно
6. Включить в перечень формулировок возможных решений по вопросу об утверждении аудитора ОАО «ЦНИИРЭС» следующие варианты:
• Утвердить аудитором ОАО «ЦНИИРЭС» на 2012 год Закрытое акционерное общество «СВ-Аудит», (Место нахождения: 123056, Москва, Васильевская ул., д. 4, ИНН 7710238106).
Итоги голосования: «ЗА» единогласно
2.2. Содержание решений, предусмотренных действующим законодательством и принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИРЭС» все предложения, поступившие от акционеров Общества, обладающих предусмотренным законом количеством акций и в порядке, прямо регламентированном законодательством РФ. Перечень решений приведен в п. 2.1. настоящего Существенного факта.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 04 февраля 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 04 февраля 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ В.Н. Саблин
(подпись)
3.2. Дата «4» февраля 2012 г. М.П.
