Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Московский Завод холодильного машиностроения "Искра"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МЗХМ "Искра"
1.3. Место нахождения эмитента: 113093, Москва, Павловская ул., д. 27/29
1.4. ОГРН эмитента: 1037739766679
1.5. ИНН эмитента: 7725040638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02462-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.iskra-msk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров, на котором принято соответствующее решение: «07» февраля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер Протокола заседания Совета Директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1 от «07» февраля 2012г.
2.3. Кворум заседания Совета Директоров :
Общее количество членов Совета директоров: 5 (пять). Всего приняли участие в голосовании. Кворум для принятия решений имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом Директоров (наблюдательным советом):
1) Утвердить представленный на рассмотрение Совета директоров ОАО МЗХМ «Искра» годовой отчет ОАО МЗХМ «Искра». Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО МЗХМ «Искра», подтверждена аудитором Общества - ООО «Аудит XXI век».
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»- единогласно.
2)
I. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО МЗХМ «Искра» - «02» марта 2012г.
Место проведения: г. Москва, ул. Павловская, д.27/29
Время начала регистрации: 15 –00
Время окончания регистрации: 15-45
Время начала работы: 16-00
II.Утвердить следующую повестку собрания:
1) Подтверждение полномочий акционеров, прибывших на годовое общее собрание ОАО МЗХМ «Искра» и признание Годового Общего собрания акционеров правомочным решать все вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания.
2)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3)Распределение прибыли и выплата дивидендов за 2011 год.
4)Избрание Ревизора Общества
5)Утверждение аудитора Общества
6)Выборы нового состава Совета Директоров
III. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров ОАО МЗХМ «Искра» Глазову Т.А. и поручить ей подготовку проведения собрания и документарного оформления его итогов.
IV. Сделать запрос специализированному регистратору ЗАО «Новый Регистратор» для получения списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на «07» февраля 2012 года . Дата закрытия реестра - «07» февраля 2012г.
V. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня.
VI. Предоставить акционерам возможность ознакомиться со следующей информацией:
- Годовой отчет ОАО МЗХМ «Искра»
- Аудиторское заключение по финансовой отчетности ОАО МЗХМ «Искра»
- Протоколом заседания Совета Директоров № 1 от 07.02.2012г.
VII. Направить акционерам уведомления о проведении годового общего собрания акционеров.
VIII.Рекомендовать утвердить список кандидатур в члены Совета директоров ОАО МЗХМ «Искра» в следующем составе: Тужилкин М.В., Петухова Е.А., Тужилкин К.В., Чистякова И.В., Мещанова Г.В. ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»- единогласно.
3) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО МЗХМ «Искра» направить чистую прибыль за 2011 год на выплату дивидендов акционерам.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно
4) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать ревизором общества ОАО МЗХМ «Искра» - Васильеву Ю.А.
ГОЛОСОВАЛИ - «ЗА»- единогласно
5) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственность «Аудит XXI век».
ГОЛОСОВАЛИ - «ЗА»- единогласно
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента, И.О. Фамилия: Генеральный директор – Тужилкин К.В.
3.2. Дата: "07" февраля 2012 года
